ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

«Κιβωτός του Κόσμου»: 10 δαπάνες «μαμούθ» στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα χρήματος

«Κιβωτός του Κόσμου»: 10 δαπάνες «μαμούθ» στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα χρήματος Δέκα μεγάλες δαπάνες της τελευταίας πενταετίας, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,… Read More

9 Μαΐου, 2023

Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa

Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. «Σε αρκετές περιπτώσεις τα… Read More

29 Απριλίου, 2023

Έρευνα στην Ελληνική Λύση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης μετά τις καταγγελίες βουλευτών του κόμματος για… Read More

28 Απριλίου, 2023

Κιβωτός του Κόσμου: Μηνύει τη νέα διοίκηση ο πατέρας Αντώνιος και ετοιμάζει την απολογία του

Την απολογία του ετοιμάζει ο πατέρας Αντώνιος σχετικά με την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ο πατέρας Αντώνιος γνωρίζει ότι η κλήση θα… Read More

16 Απριλίου, 2023

Σοφία Νικολάου: Στο «στόχαστρο» του Οικονομικού Εισαγγελέα για τις απευθείας αναθέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται πλέον η Σοφία Νικολάου, για ότι φέρεται, σύμφωνα με καταγγελίες να υπέγραψε συμβάσεις… Read More

1 Μαρτίου, 2023

Κοκλώνης: Τι απαντά σε δημοσίευμα που τον κατονομάζει ως τον παρουσιαστή που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στην τσιμπίδα του νόμου έπεσε γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες κατά του… Read More

23 Φεβρουαρίου, 2023

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων γνωστού παρουσιαστή ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στην τσιμπίδα του νόμου έπεσε γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες κατά του… Read More

23 Φεβρουαρίου, 2023